主題：山東南山鋁業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會決議公告


2018-03-08 00:00:00　來源: 證券日報(北京)


本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2018年3月7日
(二)股東大會召開的地點：山東省煙臺龍口市南山國際會議中心三樓白玉廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議由董事長程仁策先生主持，并采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決，本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事宋建波因公出差未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書和公司其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2017年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2017年度總經(jīng)理工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2017年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2017年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2017年年度報告正文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：山東南山鋁業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2018年度外部審計機構(gòu)及支付公司聘用的會計師事務(wù)所2017年年度審計報酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2018年度內(nèi)控審計機構(gòu)及支付公司聘用的會計師事務(wù)所2017年內(nèi)控審計報酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于公司董事及其他高級管理人員2018年報酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：2017年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于監(jiān)事報酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：山東南山鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于公司為全資子公司南山美國有限公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于公司與南山集團有限公司續(xù)簽《綜合服務(wù)協(xié)議》及“2018年度綜合服務(wù)協(xié)議附表”并預(yù)計2018年日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：2018年公司與財務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案13、議案14為關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東南山集團有限公司、山東怡力電業(yè)有限公司回避表決；
2、議案4、議案13、議案14為對中小投資者單獨計票的議案；
3、本次股東大會審議的其他議案為普通表決議案，已經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市浩天信和律師事務(wù)所
律師：凌浩、段君僖
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次會議人員、召集人的資格，相關(guān)議案的審議及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、山東南山鋁業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會決議；
2、京市浩天信和律師事務(wù)所關(guān)于山東南山鋁業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會之法律意見書。
特此公告。

山東南山鋁業(yè)股份有限公司
2018年3月8日
證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業(yè) 公告編號：2018-019
債券代碼：122479 債券簡稱：15南鋁01
債券代碼：122480 債券簡稱：15南鋁02
債券代碼：143271 債券簡稱：17南鋁債
山東南山鋁業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會決議公告

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