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主題:利亞德:第三屆董事會第四十四次會議決議公告
證券代碼:300296 證券簡稱:利亞德 公告編號:2019-061
利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會第四十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第四十四次會議于 2019 年 8 月 12 日上午 10:30 在公司會議室召開。公司于 2019 年 8 月 7 日以郵件方 式發(fā)出了召開董事會會議的通知,各位董事確認(rèn)收到各項會議文件。會議應(yīng)到董事9 名,實到董事 9 名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件(以下合稱“法律法規(guī)”)及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定,表決有效。
本次會議由董事長李軍主持,經(jīng)與會董事討論、以記名投票表決的方式表決,通過以下議案:
一、審議通過《關(guān)于公司 2014年度員工持股計劃管理細則變更的議案》。
《公司 2014 年度員工持股計劃》(于 2016 年 1 月設(shè)立,鎖定期為 2016 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 14 日)持有人于 2019 年 7 月 9 日召開第二次持有人會議, 審議通過了《關(guān)于 2014 年持股計劃收益分配方案的議案》,并提交公司董事會審議,公司董事會同意上述議案內(nèi)容。
上述議案內(nèi)容主要是對《利亞德光電股份有限公司 2014 年度員工持股計劃管理 細則(修訂稿)》中第十三條第 4 款內(nèi)容進行細化,具體變更為:標(biāo)的股票鎖定期屆滿后的存續(xù)期內(nèi),管理委員會陸續(xù)變現(xiàn)本員工持股計劃資產(chǎn),并按考核期 2016-2018年(1)持有人所屬子公司為集團貢獻的業(yè)績比重;(2)持有人考核期內(nèi)根據(jù)所屬子 公司的《績效考核管理制度》的考核結(jié)果;(3)持有人所持份額的比例;(4)變現(xiàn)本員工持股計劃資產(chǎn)的比例等,分配給持有人。同時,鑒于持有人考慮到兜底股東管理層多次的兜底壓力,同意從 2014 年度員工持股計劃收益中預(yù)提部分《公司 2017年員工持股計劃》預(yù)虧金額。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確意見,同意對《利亞德光電股份有限公司2014 年度員工持股計劃管理細則(修訂稿)》中第十三條第 4 款內(nèi)容進行細化。
表決結(jié)果:贊成4票;反對0票;棄權(quán)0票,關(guān)聯(lián)董事李軍、譚連起、沙麗、袁波、浮禪妮回避表決,本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會 2019 年 8 月 12 日
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