主題：虛擬貨幣成洗錢工具 詐騙真兇藏匿背后“跑分平臺(tái)”交易套現(xiàn)


2022年05月17日 07:39 來源： 經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，隨著虛擬貨幣的興起，一些詐騙團(tuán)伙開始利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移、洗白贓款。犯罪分子為了隱藏身份，常常使用名為“跑分”的洗錢手段：利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廣泛發(fā)布兼職信息招募社會(huì)人員，通過交易平臺(tái)買賣虛擬貨幣，最后由兼職者提現(xiàn)到跑分平臺(tái)的錢包地址，兼職者中不乏學(xué)生群體。由于區(qū)塊鏈錢包具有匿名性，買賣過程中實(shí)際留痕的只有兼職者，監(jiān)管面臨一定難題。

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。