主題：虛擬貨幣成洗錢工具 詐騙真兇藏匿背后“跑分平臺”交易套現


2022年05月17日 07:39 來源： 經濟參考報
記者調查發(fā)現，隨著虛擬貨幣的興起，一些詐騙團伙開始利用虛擬貨幣轉移、洗白贓款。犯罪分子為了隱藏身份，常常使用名為“跑分”的洗錢手段：利用互聯(lián)網平臺廣泛發(fā)布兼職信息招募社會人員，通過交易平臺買賣虛擬貨幣，最后由兼職者提現到跑分平臺的錢包地址，兼職者中不乏學生群體。由于區(qū)塊鏈錢包具有匿名性，買賣過程中實際留痕的只有兼職者，監(jiān)管面臨一定難題。

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