主題：深圳全鏈條洗錢風險動態(tài)治理體系逐步成熟

反洗錢是維護金融安全、完善國家治理和擴大金融業(yè)雙向開放的重要工作。9月13日，記者從人民銀行深圳市中心支行獲悉，2012年至今，該中心支行累計開展72次反洗錢執(zhí)法檢查，覆蓋67家反洗錢義務(wù)機構(gòu)，處罰金額達1.25億元（含個人）。

　　黨的十八大以來，人民銀行深圳市中心支行多渠道穩(wěn)步推動新時代深圳反洗錢和反恐怖融資工作提質(zhì)增效，為轄內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。目前，“公檢法監(jiān)銀”全鏈條打擊治理洗錢違法犯罪協(xié)作機制基本建立，覆蓋“金融機構(gòu)—反洗錢主管部門—相關(guān)行政主管部門—執(zhí)法部門”的事前監(jiān)測預警、事中打擊懲治、事后管控防范的洗錢風險動態(tài)治理體系逐步成熟。

　　據(jù)人民銀行深圳市中心支行最新統(tǒng)計，2012年至今，深圳累計移送可疑線索1946份，發(fā)起反洗錢調(diào)查472宗，協(xié)助調(diào)查賬戶流水規(guī)模逾千億元。其中，2016年以來累計移送可疑線索1728份，發(fā)起反洗錢調(diào)查385宗。十年來，該中心支行聚焦轄內(nèi)案件特征，深挖洗錢可疑線索，引導公檢法機關(guān)逐步關(guān)注洗錢犯罪，累計推動轄內(nèi)18宗洗錢案宣判。

　　在守牢傳統(tǒng)反洗錢監(jiān)管陣地的同時，人民銀行深圳市中心支行積極探索，先行先試，延伸監(jiān)管領(lǐng)域，拓寬監(jiān)管路徑，試點開展兌換特許行業(yè)、社會組織及基金會、黃金珠寶貴金屬行業(yè)反洗錢監(jiān)管工作，推動網(wǎng)絡(luò)小額貸款機構(gòu)反洗錢監(jiān)管落地見效，建立人民銀行主管，行業(yè)主管部門、自律組織配合的反洗錢協(xié)調(diào)監(jiān)管機制，督促相關(guān)機構(gòu)依法依規(guī)履行反洗錢義務(wù)，織牢洗錢風險防控網(wǎng)絡(luò)。

　　人民銀行深圳市中心支行相關(guān)負責人表示，下一步，將持續(xù)筑牢預防及打擊洗錢違法犯罪防線，嚴格落實金融行動特別工作組（FATF）互評估工作要求，深入推動打擊洗錢犯罪三年專項行動，努力構(gòu)建深圳反洗錢工作新格局。

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應(yīng)責任。