主題：巨頭被騙了！買的鎳不翼而飛，損失或達(dá)39億

全球商品貿(mào)易巨頭竟然也遭遇交易騙局。

當(dāng)?shù)貢r間2月9日，全球商品貿(mào)易巨頭托克（Trafigura）在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，公司在鎳交易過程中碰上了一起騙局。公司預(yù)期最多可能造成5.77億美元（約合人民幣39億元）的損失，并將計入2023年上半年的財報中。


買鎳遭遇“掛羊頭賣狗肉”


托克此次遭遇了一場“掛羊頭賣狗肉”的騙局。

在當(dāng)?shù)貢r間2月9日發(fā)布的聲明中，托克指控，公司發(fā)現(xiàn)迪拜金屬商人Prateek Gupta控制的一系列公司在交易鎳金屬的過程中實(shí)施“系統(tǒng)性欺詐”。

圖片
來源：托克官網(wǎng)

聲明表示，托克自2015起就開始與這名叫Gupta的商人做金屬交易。在2022年圣誕節(jié)前，托克的調(diào)查員到鹿特丹港檢查貨物時發(fā)現(xiàn)，原本應(yīng)該裝著鎳的集裝箱里，一點(diǎn)兒鎳都沒有，只有一些其他金屬。

據(jù)媒體報道，托克主管鎳和鈷交易的Socrates Economou已經(jīng)因此離開了公司。據(jù)了解，作為托克最為資深的金屬交易員之一，Economou曾在南非、民主剛果和中國主管過多個不同的業(yè)務(wù)。不過公司在聲明中強(qiáng)調(diào)，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)部人士參與詐騙的跡象。


或巨虧39億元


這次騙局或令托克損失慘重。

托克在聲明中表示，考慮到更多的集裝箱正在運(yùn)輸過程中，公司預(yù)計最多可能造成5.77億美元（約合人民幣39億元）的損失，并將計入2023年上半年的財報中。

不過，托克強(qiáng)調(diào)，即便算上這筆損失，公司上半年的利潤仍將同比上升。據(jù)托克披露，在截至2022年9月末的2022財年，公司凈利潤同比翻倍至70.26億美元，營收同比增長38%至近3185億美元；但金屬部門的折舊和攤銷前營業(yè)利潤同比下降24%，金屬僅占該公司整體營業(yè)利潤的16%，創(chuàng)下逾十年來最低。

公開資料顯示，托克集團(tuán)成立于1993年，是全球第二大的獨(dú)立有色金屬精礦貿(mào)易公司，也是全球第三大的獨(dú)立石油貿(mào)易公司。


業(yè)內(nèi)人士：警惕交易騙局


據(jù)了解，近年來，在大宗商品貿(mào)易中，偽造倉庫收據(jù)、一單多賣、拿石頭噴油漆偽裝金屬的事件并不少見，一些不法分子甚至盯上了普通投資者，利用投機(jī)心理來騙取投資者本金。

為何金屬貿(mào)易騙局頻出？

業(yè)內(nèi)人士稱，由于電動車產(chǎn)業(yè)興起、俄烏沖突、LME鎳交易風(fēng)波等因素，鎳的價格要比其他基礎(chǔ)金屬貴很多。按照LME最新報價，一噸鎳價格大約在3萬美元左右，而每噸銅的價格只有9000美元，單單一個集裝箱的鎳，價值就能達(dá)到50萬美元。由于交易量大且運(yùn)輸過程中不像黃金那樣有專門安保，鎳也常常被詐騙犯盯上。

對于普通投資者，業(yè)內(nèi)人士也提醒，警惕各種自稱“XX客服”等推薦的群聊及非官方渠道下載的投資類APP；建議投資者理性投資，更多學(xué)習(xí)投資理財相關(guān)的法律法規(guī)和金融知識。

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