主題：60人期貨詐騙團(tuán)伙落網(wǎng) 警方提醒如何識(shí)別、防范


60人期貨詐騙團(tuán)伙落網(wǎng) 警方提醒如何識(shí)別、防范

　　來源：CTA基金網(wǎng)　

　　搭建虛假期貨平臺(tái)，推薦期貨產(chǎn)品，期貨專家進(jìn)行專門指導(dǎo)……近日，成都警方遠(yuǎn)赴多地破獲一特大期貨詐騙案，涉案金額達(dá)5600余萬元。案件偵破后，不少受害人才發(fā)現(xiàn)，原來自己“炒期貨”并非虧損，而是遭遇了詐騙。

　　去年11月12日，成都市民袁某到郫都區(qū)公安分局報(bào)警稱：10月17日，自己在百度上發(fā)現(xiàn)有網(wǎng)友介紹投資期貨可以快速賺錢，加了好友后，對(duì)方向其分別推薦商品類及金融類期貨，并在“信管家資管平臺(tái)”下載新華證券、遠(yuǎn)大期貨、元大期貨、日發(fā)國(guó)際、保利新湖等期貨平臺(tái)購(gòu)買期貨，一年時(shí)間陸續(xù)虧損了310萬元。

　　接警后，郫都分局迅速將案件上報(bào)至市局刑偵局，并組建聯(lián)合專案組。偵查分別從資金流、信息流入手開始調(diào)查。民警偵查發(fā)現(xiàn)，這些平臺(tái)資金的實(shí)際操控人員為浙江省杭州市徐某團(tuán)伙，該團(tuán)伙實(shí)際運(yùn)營(yíng)新華證券、新湖國(guó)際、日發(fā)國(guó)際等虛擬平臺(tái)。

　　而平臺(tái)實(shí)際使用人為江西省南昌市江西寧達(dá)貿(mào)易有限公司員工喻某，喻某通過微信向受害人袁某等推薦新湖、日發(fā)等13個(gè)虛擬期貨平臺(tái)并引導(dǎo)開戶、投資、模擬交易。這家公司實(shí)際控制人為萬某、韓某，控制著分別位于南昌市的三家公司。

　　今年6月5日，專案組在南昌警方的大力支持下，將虛假期貨代理公司56名犯罪嫌疑人抓獲。7月3日，專案組在浙江省金華市將虛擬期貨平臺(tái)公司4名犯罪嫌疑人抓獲。

　　至此，警方一共抓獲團(tuán)伙犯罪嫌疑人60名，扣押涉案電腦85臺(tái)、手機(jī)120部。該團(tuán)伙共涉案120余件，涉案資金5600余萬。

　　經(jīng)審查，2018年萬某通過QQ群檢索并聯(lián)系到日發(fā)國(guó)際、保利新湖、遠(yuǎn)大平臺(tái)等虛擬期貨平臺(tái)尋求合作，后獲得代理公司權(quán)限。當(dāng)年3月，萬某糾結(jié)韓某、熊某等10人分別在江西省南昌市搭建“江西南昌寧達(dá)貿(mào)易公司”，“江西集夢(mèng)商務(wù)咨詢有限公司”，對(duì)外宣稱經(jīng)營(yíng)期貨交易，招募業(yè)務(wù)員，實(shí)行公司化營(yíng)運(yùn)，由公司通過購(gòu)買公民個(gè)人信息引流客戶，并向客戶提供平臺(tái)方投資通道、app客戶端，誘導(dǎo)受害人模擬交易，平臺(tái)公司、代理公司層層按比例分食受害人資金。


　　據(jù)辦案民警介紹，犯罪團(tuán)伙一方面通過高額回報(bào)吸引受害人在平臺(tái)上頻繁交易，從中收取高額手續(xù)費(fèi)；另一方面，對(duì)于受害人的交易，他們會(huì)采取一種反向操作“止贏不止虧”。詐騙團(tuán)伙可以在后臺(tái)任意操控“盤面”的漲跌走勢(shì)，先讓受害人賺些小錢并支持其自由提現(xiàn)，等受害人注入更多資金后，再操控平臺(tái)令其“虧損”。所有受害人進(jìn)行頻繁交易時(shí)，都會(huì)有每手5%—23%不等的高額手續(xù)費(fèi)，最終讓受害人的錢全部進(jìn)入他們的腰包。平臺(tái)以T+0交易模式，設(shè)置高倍杠桿，致使受害人的錢快速的在虛擬平臺(tái)中虧空。

　　如何識(shí)別、防范期貨詐騙

　　由于多以境外期貨產(chǎn)品為主，信息不對(duì)稱，缺乏專業(yè)知識(shí)，被騙后大多數(shù)受害者都以為是自己投資失敗，沒有意識(shí)到被詐騙。對(duì)此，警方在此特別提醒：

　　1、為了資金安全，請(qǐng)遵守國(guó)家法規(guī)，不要進(jìn)行非法境外期貨產(chǎn)品交易，選擇正規(guī)投資平臺(tái)，堅(jiān)決遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)炒匯活動(dòng)，以免上當(dāng)受騙、追悔莫及。

　　2、投資國(guó)內(nèi)期貨時(shí)，事先需到證監(jiān)會(huì)官方網(wǎng)站確認(rèn)該期貨公司是否為持牌期貨公司，否則為非法期貨公司或平臺(tái)。

　　3、投資期貨時(shí)投資賬戶一定是期貨保證金賬戶和期貨交易所專用結(jié)算賬戶，要是對(duì)方提供的投資通道是個(gè)人銀行卡或第三方支付賬戶就一定是詐騙。

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